Мешканця Калгарі зобов'язали сплатити 8,8 млн через фінансове шахрайство

Вступ:
У Калгарі мешканця визнали винним у шахрайстві з цінними паперами і зобов'язали сплатити штрафи та витрати на суму 8,8 мільйонів доларів.

Основні подробиці:

• Шахрайська схема: Крейг Майкл Томпсон керував схемою Понці на суму 150 мільйонів доларів, обманувши 1000 інвесторів із Канади та США між 2020 та 2023 роками.
• Недосвідченість винуватця: Томпсон не мав вищої освіти та досвіду у фінансах, що зазначено комісією у своєму рішенні на 31 сторінку.
• Втрати інвесторів: Один з інвесторів втратив понад 25 мільйонів, що складало всі його заощадження та спадщину.
• Зловживання коштами: Виявлено, що Томпсон витратив 767,494 доларів інвесторських коштів на особисті потреби.
• Адміністративні порушення: Томпсон і його компанії визнали факт здійснення діяльності без реєстрації дилера та обману інвесторів.
• Санкції: Він зобов'язаний сплатити 8,1 млн доларів у вигляді конфіскації, 750,000 доларів штрафу та 14,000 доларів адміністративних витрат.
• Постійна заборона: Томпсону заборонено мати справу з цінними паперами на постійній основі.
• Фальшиві звіти: Щотижневі звіти для інвесторів створювали ілюзію зростання балансу за рахунок вигаданих цифр.
• Попередження для інвесторів: Постійний успіх у денній торгівлі, відсутність реєстрації та надмірно високі обіцянки прибутку підвищують ризик шахрайства.

Джерело: CBC Новини