Cryptomus зіштовхнувся з рекордним штрафом у 177 мільйонів доларів, що став найбільшим в історії, накладеним канадською фінансовою розвідкою. Основні порушення пов'язані з непрозорими транзакціями та недотриманням фінансових регуляцій.
Серед головних порушень компанії:
Канадські регулятори підкреслюють, що cryptоексплорер став притулком для незаконних операцій внаслідок недотримання вимог щодо запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.
Що ви думаєте про таку несподівану новину? Чи варто чекати на подальші санкції щодо інших криптоплатформ?
Національна служба фінансової розвідки Канади (FINTRAC) оголосила рішення про штраф компанії Xeltox Enterprises Ltd., яка оперує під назвою Cryptomus, за численні порушення правил фінансової безпеки.
Серед головних порушень компанії:
- Нездатність повідомити про 1,068 підозрілих транзакцій з липня 2024 року, що мали зв'язки з нелегальними ринками та криптовалютними гаманцями з підозрілими активностями.
- Неповідомлення про 7,557 транзакцій, пов'язаних з Іраном, попри зобов'язання повідомляти про такі дії через високий ризик.
- Брак адекватних політик контролю та невиконання вимог "знай свого клієнта" (KYC).[/*]
Канадські регулятори підкреслюють, що cryptоексплорер став притулком для незаконних операцій внаслідок недотримання вимог щодо запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.
Що ви думаєте про таку несподівану новину? Чи варто чекати на подальші санкції щодо інших криптоплатформ?